Singapura Bongkar Pencucian Uang Rp11,3 Triliun, Ini Pelakunya

SINGAPURA - Singapore Police Force (SPF) telah melaksanakan salah satu operasi anti pencucian uang terbesar, yang menghasilkan penangkapan terhadap sekelompok orang asing yang telah mengumpulkan aset senilai sekitar SSD1 miliar atau Rp11,3 triliun di dalam negeri.

Beroperasi di bawah kecurigaan aktivitas terlarang, termasuk pemalsuan dokumen untuk memvalidasi sumber dana di rekening bank Singapura, polisi meluncurkan operasi berskala besar di berbagai wilayah pada hari Selasa.

Operasi tersebut menjangkau beberapa lokasi makmur termasuk Tanglin, Bukit Timah, Orchard Road, Sentosa, dan River Valley. Operasi ini menargetkan bungalow kelas atas (GCB) dan kondominium, yang berujung pada penangkapan beberapa tersangka.

Sepuluh orang asing, berusia 31 hingga 44 tahun, didakwa di pengadilan pada hari Rabu (16/8), sehubungan dengan penyelidikan tersebut. Mereka berasal dari berbagai negara termasuk Siprus, China, Turki, Kamboja, dan Ni-Vanuatu.



Dua belas orang lainnya membantu dalam penyelidikan, sementara delapan orang lainnya menghindari pihak berwenang dan telah ditambahkan ke dalam daftar pencarian orang. Operasi ini melibatkan lebih dari 400 petugas dari berbagai departemen kepolisian, termasuk Departemen Investigasi Kriminal, Departemen Urusan Komersial (CAD), Komando Operasi Khusus, dan Departemen Intelijen Kepolisian.

SPF mengatakan bahwa identifikasi individu-individu tersebut berasal dari investigasi yang mencakup analisis laporan transaksi mencurigakan (STR) yang disampaikan oleh lembaga-lembaga keuangan.
Operasi ini mengungkap dugaan pencucian uang hasil kegiatan kriminal terorganisir di luar negeri, yang terkait dengan penipuan dan perjudian online.

Operasi tersebut menghasilkan penerbitan perintah pelarangan penyitaan terhadap 94 properti dan 50 kendaraan, yang diperkirakan bernilai lebih dari USD815 juta. Ini berarti bahwa para tersangka tidak dapat menjual, mentransfer, atau membuang aset tertentu.

Lebih dari 35 rekening banK, yang diperkirakan memiliki saldo lebih dari USD110 juta disita untuk membantu investigasi dan mencegah pelarian dana hasil kejahatan. Barang-barang lain yang disita termasuk uang tunai lebih dari USD23 juta, lebih dari 250 tas dan jam tangan mewah, lebih dari 120 perangkat elektronik, lebih dari 270 perhiasan, dua emas batangan, dan 11 dokumen yang berisi informasi aset virtual.

Di antara mereka yang ditangkap adalah seorang warga negara Siprus berusia 40 tahun, yang ditangkap di Ewart Park, Bukit Timah, tempat tinggalnya. Ketika polisi tiba di kediamannya dan memerintahkannya untuk membuka pintu, pria tersebut dilaporkan melompat dari balkon lantai dua dan tidak mematuhinya.

Dalam rilis media pada hari Rabu, SPF mengatakan, "Orang-orang ini diyakini memiliki koneksi di antara mereka sendiri. Semua orang yang terlibat bukanlah warga negara Singapura atau penduduk tetap," mengutip Yahoo News Singapore, Jumat (18/8/2023).

Penyitaan lebih lanjut termasuk berbagai ornamen dan botol minuman keras dan anggur. Polisi juga membekukan empat rekening bank terkait yang berisi lebih dari USD6,7 juta.

Direktur CAD David Chew menyatakan bahwa polisi akan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan unit intelijen keuangan untuk mengidentifikasi, menghalangi dan menggagalkan upaya elemen-elemen kriminal untuk mencari perlindungan di dalam perbatasan Singapura.

"Kami tidak menoleransi penggunaan Singapura sebagai tempat berlindung yang aman bagi para penjahat atau keluarga mereka, atau penyalahgunaan fasilitas perbankan kami," katanya.

"Pesan kami kepada para penjahat ini sederhana jika kami menangkap Anda, kami akan menangkap Anda. Jika kami menemukan keuntungan yang Anda peroleh dengan cara yang tidak sah, kami akan menyitanya. Kami akan menindak Anda sepenuhnya sesuai dengan hukum yang berlaku."



Otoritas Moneter Singapura (MAS) juga merilis sebuah pernyataan pada Rabu malam, mengungkapkan kerja sama eratnya dengan CAD untuk mendeteksi dana dan aset yang berpotensi tercemar dalam sistem keuangan.

Indikator-indikator seperti aliran dana yang mencurigakan, dokumentasi kekayaan atau sumber dana yang meragukan, dan ketidakkonsistenan atau penghindaran dalam informasi yang diberikan telah ditangkap oleh lembaga-lembaga keuangan yang mengajukan STR.

Wakil direktur pelaksana MAS (pengawasan keuangan) Ho Hern Shin mengakui bahwa, sebagai pusat keuangan global, Singapura tetap rentan terhadap risiko pencucian uang transnasional.

"Kasus ini telah menyoroti bahwa kewaspadaan dan pengajuan STR yang cepat oleh lembaga keuangan kami telah membantu pihak penegak hukum untuk mengidentifikasi mereka yang dicurigai melakukan kegiatan terlarang," katanya.