Skandal Pencucian Uang, Singapura Bakal Inspeksi Credit Suisse Cs
Kamis, 19 Oktober 2023 - 07:36 WIB
loading...
Otoritas Moneter Singapura (MAS) akan memeriksa Credit Suisse Group AG terkait pencucian uang. FOTO/Reuters
A
A
A
JAKARTA - Otoritas Moneter Singapura (MAS) akan memeriksa Credit Suisse Group AG, yang kini berada di bawah payung UBS Group AG (SIX: UBSG), bersama dengan bank-bank lain yang terlibat dalam investigasi pencucian uang.
Inspeksi merupakan bagian dari penyelidikan lebih besar yang telah menyita lebih dari USD2 miliar atau Rp31,6 triliun dari para tersangka pelaku pencucian uang asal China.
Baca Juga: 5 Potret Nur Utami Selebgram Makassar Tersangka Kasus Pencucian Uang dengan Koleksi Tas Mewahnya
Titik fokus dari investigasi ini adalah Vang Shuiming, yang dilaporkan memiliki sejumlah besar uang di bank-bank tersebut. Mengutip Investing.com, pihak berwenang sedang memeriksa hubungan potensial antara terdakwa dan kantor keluarga.
MAS akan memeriksa prosedur pemantauan nasabah, potensi eksposur terhadap para tersangka, dan pengajuan laporan transaksi yang mencurigakan di bank-bank tersebut.
Inspeksi merupakan bagian dari penyelidikan lebih besar yang telah menyita lebih dari USD2 miliar atau Rp31,6 triliun dari para tersangka pelaku pencucian uang asal China.
Baca Juga: 5 Potret Nur Utami Selebgram Makassar Tersangka Kasus Pencucian Uang dengan Koleksi Tas Mewahnya
Titik fokus dari investigasi ini adalah Vang Shuiming, yang dilaporkan memiliki sejumlah besar uang di bank-bank tersebut. Mengutip Investing.com, pihak berwenang sedang memeriksa hubungan potensial antara terdakwa dan kantor keluarga.
MAS akan memeriksa prosedur pemantauan nasabah, potensi eksposur terhadap para tersangka, dan pengajuan laporan transaksi yang mencurigakan di bank-bank tersebut.
Lihat Juga :
