Orang Kaya Rusia Disinyalir Coba Pindahkan Kekayaannya ke Dubai
Kamis, 10 Maret 2022 - 21:54 WIB
Sumber di sektor keuangan yang lain mengungkapkan, Rusia yang menghadapi keruntuhan ekonomi akibat sanksi Barat juga ingin memasukkan uang mereka ke dalam investasi, termasuk real estat dan membeli dana yang tidak mengungkapkan informasi kepemilikan.
Dubai, tujuan pariwisata global, telah lama populer di kalangan orang Rusia, yang termasuk di antara pengunjung utama emirat dan pembeli real estat bahkan sebelum perang Rusia-Ukraina. UEA pada 2018 memperkenalkan program visa "emas" - yang memberikan izin tinggal 10 tahun - kepada investor dan profesional lainnya.
Keputusan UEA untuk abstain dalam pemungutan suara Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengutuk invasi, ditambah dengan dana kekayaan negara Teluk yang mempertahankan eksposur mereka ke Rusia, diambil sebagai jaminan bagi orang kaya Rusia, kata sumber tersebut.
Tidak ada indikasi bahwa kekayaan Rusia yang mengalir ke Dubai dikenakan sanksi Barat. Namun, para bankir mengatakan ada risiko kerusakan reputasi lembaga yang menerima dana Rusia karena perusahaan multinasional di seluruh dunia memutuskan hubungan dengan Moskow.
Beberapa bank besar UEA mengambil pendekatan yang hati-hati. Bank yang beroperasi di negara Teluk di masa lalu telah dihukum karena tidak mematuhi sanksi terhadap negara-negara termasuk Iran dan Sudan.
Dan pengawas kejahatan keuangan global The Financial Action Task Force (FATF) pekan lalu menempatkan UEA pada "daftar abu-abu" yurisdiksi yang tunduk pada peningkatan pemantauan.
"Berada di daftar abu-abu, mereka (UEA) mungkin harus lebih berhati-hati dari biasanya. Sekarang, hal terakhir yang mereka inginkan adalah agar Eropa menggunakan ini sebagai alasan lebih lanjut untuk mempertahankan mereka dalam daftar ini," kata pengacara itu.
Dua sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan bisnis di UEA akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk melihat asal-usul dana mereka melalui proses yang disebut Know-Your-Customer.
Sebuah sumber di bank Dubai mengatakan bahwa dana dari Rusia tidak diterima di pengelolaan kekayaan, meskipun mereka dapat membuat rekening deposito. "Pada prinsipnya, mereka bisa melakukannya," tetapi bank memiliki rintangan kepatuhan yang tinggi untuk dibersihkan secara internal untuk menerima uang Rusia, termasuk bukti dari mana asalnya," kata sumber itu.
Dubai, tujuan pariwisata global, telah lama populer di kalangan orang Rusia, yang termasuk di antara pengunjung utama emirat dan pembeli real estat bahkan sebelum perang Rusia-Ukraina. UEA pada 2018 memperkenalkan program visa "emas" - yang memberikan izin tinggal 10 tahun - kepada investor dan profesional lainnya.
Keputusan UEA untuk abstain dalam pemungutan suara Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengutuk invasi, ditambah dengan dana kekayaan negara Teluk yang mempertahankan eksposur mereka ke Rusia, diambil sebagai jaminan bagi orang kaya Rusia, kata sumber tersebut.
Tidak ada indikasi bahwa kekayaan Rusia yang mengalir ke Dubai dikenakan sanksi Barat. Namun, para bankir mengatakan ada risiko kerusakan reputasi lembaga yang menerima dana Rusia karena perusahaan multinasional di seluruh dunia memutuskan hubungan dengan Moskow.
Beberapa bank besar UEA mengambil pendekatan yang hati-hati. Bank yang beroperasi di negara Teluk di masa lalu telah dihukum karena tidak mematuhi sanksi terhadap negara-negara termasuk Iran dan Sudan.
Dan pengawas kejahatan keuangan global The Financial Action Task Force (FATF) pekan lalu menempatkan UEA pada "daftar abu-abu" yurisdiksi yang tunduk pada peningkatan pemantauan.
Baca Juga
"Berada di daftar abu-abu, mereka (UEA) mungkin harus lebih berhati-hati dari biasanya. Sekarang, hal terakhir yang mereka inginkan adalah agar Eropa menggunakan ini sebagai alasan lebih lanjut untuk mempertahankan mereka dalam daftar ini," kata pengacara itu.
Dua sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan bisnis di UEA akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk melihat asal-usul dana mereka melalui proses yang disebut Know-Your-Customer.
Sebuah sumber di bank Dubai mengatakan bahwa dana dari Rusia tidak diterima di pengelolaan kekayaan, meskipun mereka dapat membuat rekening deposito. "Pada prinsipnya, mereka bisa melakukannya," tetapi bank memiliki rintangan kepatuhan yang tinggi untuk dibersihkan secara internal untuk menerima uang Rusia, termasuk bukti dari mana asalnya," kata sumber itu.
Lihat Juga :
tulis komentar anda