Orang Kaya Rusia Disinyalir Coba Pindahkan Kekayaannya ke Dubai
Kamis, 10 Maret 2022 - 21:54 WIB
loading...
A
A
A
Dan pengawas kejahatan keuangan global The Financial Action Task Force (FATF) pekan lalu menempatkan UEA pada "daftar abu-abu" yurisdiksi yang tunduk pada peningkatan pemantauan.
Baca Juga: Negara-negara yang Diancam Rusia dengan Nuklir, Nomor 1 Merasa Ditinggalkan NATO
"Berada di daftar abu-abu, mereka (UEA) mungkin harus lebih berhati-hati dari biasanya. Sekarang, hal terakhir yang mereka inginkan adalah agar Eropa menggunakan ini sebagai alasan lebih lanjut untuk mempertahankan mereka dalam daftar ini," kata pengacara itu.
Dua sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan bisnis di UEA akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk melihat asal-usul dana mereka melalui proses yang disebut Know-Your-Customer.
Sebuah sumber di bank Dubai mengatakan bahwa dana dari Rusia tidak diterima di pengelolaan kekayaan, meskipun mereka dapat membuat rekening deposito. "Pada prinsipnya, mereka bisa melakukannya," tetapi bank memiliki rintangan kepatuhan yang tinggi untuk dibersihkan secara internal untuk menerima uang Rusia, termasuk bukti dari mana asalnya," kata sumber itu.
Sumber itu menilai, industri kekayaan swasta UEA yang baru lahir belum mencapai skala atau kecanggihan untuk dapat sepenuhnya menyerap kekayaan yang disimpan di Swiss dan tempat penampungan uang tradisional lainnya.
Baca Juga: Negara-negara yang Diancam Rusia dengan Nuklir, Nomor 1 Merasa Ditinggalkan NATO
"Berada di daftar abu-abu, mereka (UEA) mungkin harus lebih berhati-hati dari biasanya. Sekarang, hal terakhir yang mereka inginkan adalah agar Eropa menggunakan ini sebagai alasan lebih lanjut untuk mempertahankan mereka dalam daftar ini," kata pengacara itu.
Dua sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan bisnis di UEA akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk melihat asal-usul dana mereka melalui proses yang disebut Know-Your-Customer.
Sebuah sumber di bank Dubai mengatakan bahwa dana dari Rusia tidak diterima di pengelolaan kekayaan, meskipun mereka dapat membuat rekening deposito. "Pada prinsipnya, mereka bisa melakukannya," tetapi bank memiliki rintangan kepatuhan yang tinggi untuk dibersihkan secara internal untuk menerima uang Rusia, termasuk bukti dari mana asalnya," kata sumber itu.
Sumber itu menilai, industri kekayaan swasta UEA yang baru lahir belum mencapai skala atau kecanggihan untuk dapat sepenuhnya menyerap kekayaan yang disimpan di Swiss dan tempat penampungan uang tradisional lainnya.
(fai)
Lihat Juga :
