Singapura Bongkar Pencucian Uang Rp11,3 Triliun, Ini Pelakunya
Jum'at, 18 Agustus 2023 - 08:08 WIB
loading...
A
A
A
"Pesan kami kepada para penjahat ini sederhana jika kami menangkap Anda, kami akan menangkap Anda. Jika kami menemukan keuntungan yang Anda peroleh dengan cara yang tidak sah, kami akan menyitanya. Kami akan menindak Anda sepenuhnya sesuai dengan hukum yang berlaku."
Baca Juga: Putra Presiden Kolombia Ditangkap dalam Penyelidikan Pencucian Uang
Otoritas Moneter Singapura (MAS) juga merilis sebuah pernyataan pada Rabu malam, mengungkapkan kerja sama eratnya dengan CAD untuk mendeteksi dana dan aset yang berpotensi tercemar dalam sistem keuangan.
Indikator-indikator seperti aliran dana yang mencurigakan, dokumentasi kekayaan atau sumber dana yang meragukan, dan ketidakkonsistenan atau penghindaran dalam informasi yang diberikan telah ditangkap oleh lembaga-lembaga keuangan yang mengajukan STR.
Wakil direktur pelaksana MAS (pengawasan keuangan) Ho Hern Shin mengakui bahwa, sebagai pusat keuangan global, Singapura tetap rentan terhadap risiko pencucian uang transnasional.
"Kasus ini telah menyoroti bahwa kewaspadaan dan pengajuan STR yang cepat oleh lembaga keuangan kami telah membantu pihak penegak hukum untuk mengidentifikasi mereka yang dicurigai melakukan kegiatan terlarang," katanya.
Baca Juga: Putra Presiden Kolombia Ditangkap dalam Penyelidikan Pencucian Uang
Otoritas Moneter Singapura (MAS) juga merilis sebuah pernyataan pada Rabu malam, mengungkapkan kerja sama eratnya dengan CAD untuk mendeteksi dana dan aset yang berpotensi tercemar dalam sistem keuangan.
Indikator-indikator seperti aliran dana yang mencurigakan, dokumentasi kekayaan atau sumber dana yang meragukan, dan ketidakkonsistenan atau penghindaran dalam informasi yang diberikan telah ditangkap oleh lembaga-lembaga keuangan yang mengajukan STR.
Wakil direktur pelaksana MAS (pengawasan keuangan) Ho Hern Shin mengakui bahwa, sebagai pusat keuangan global, Singapura tetap rentan terhadap risiko pencucian uang transnasional.
"Kasus ini telah menyoroti bahwa kewaspadaan dan pengajuan STR yang cepat oleh lembaga keuangan kami telah membantu pihak penegak hukum untuk mengidentifikasi mereka yang dicurigai melakukan kegiatan terlarang," katanya.
(nng)
Lihat Juga :
