Singapura Bongkar Pencucian Uang Rp11,3 Triliun, Ini Pelakunya

Lebih dari 35 rekening banK, yang diperkirakan memiliki saldo lebih dari USD110 juta disita untuk membantu investigasi dan mencegah pelarian dana hasil kejahatan. Barang-barang lain yang disita termasuk uang tunai lebih dari USD23 juta, lebih dari 250 tas dan jam tangan mewah, lebih dari 120 perangkat elektronik, lebih dari 270 perhiasan, dua emas batangan, dan 11 dokumen yang berisi informasi aset virtual.

Di antara mereka yang ditangkap adalah seorang warga negara Siprus berusia 40 tahun, yang ditangkap di Ewart Park, Bukit Timah, tempat tinggalnya. Ketika polisi tiba di kediamannya dan memerintahkannya untuk membuka pintu, pria tersebut dilaporkan melompat dari balkon lantai dua dan tidak mematuhinya.

Dalam rilis media pada hari Rabu, SPF mengatakan, "Orang-orang ini diyakini memiliki koneksi di antara mereka sendiri. Semua orang yang terlibat bukanlah warga negara Singapura atau penduduk tetap," mengutip Yahoo News Singapore, Jumat (18/8/2023).

Penyitaan lebih lanjut termasuk berbagai ornamen dan botol minuman keras dan anggur. Polisi juga membekukan empat rekening bank terkait yang berisi lebih dari USD6,7 juta.

Direktur CAD David Chew menyatakan bahwa polisi akan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan unit intelijen keuangan untuk mengidentifikasi, menghalangi dan menggagalkan upaya elemen-elemen kriminal untuk mencari perlindungan di dalam perbatasan Singapura.

"Kami tidak menoleransi penggunaan Singapura sebagai tempat berlindung yang aman bagi para penjahat atau keluarga mereka, atau penyalahgunaan fasilitas perbankan kami," katanya.

"Pesan kami kepada para penjahat ini sederhana jika kami menangkap Anda, kami akan menangkap Anda. Jika kami menemukan keuntungan yang Anda peroleh dengan cara yang tidak sah, kami akan menyitanya. Kami akan menindak Anda sepenuhnya sesuai dengan hukum yang berlaku."



Otoritas Moneter Singapura (MAS) juga merilis sebuah pernyataan pada Rabu malam, mengungkapkan kerja sama eratnya dengan CAD untuk mendeteksi dana dan aset yang berpotensi tercemar dalam sistem keuangan.

Indikator-indikator seperti aliran dana yang mencurigakan, dokumentasi kekayaan atau sumber dana yang meragukan, dan ketidakkonsistenan atau penghindaran dalam informasi yang diberikan telah ditangkap oleh lembaga-lembaga keuangan yang mengajukan STR.